美国以锡那罗亚卡特尔资产为目标
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发布于 2019-07-17 15:23:12
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棋牌官方下载华盛顿,7月24日(UPI) - 美国财政部星期二表示,它已指定9个实体和10个人与墨西哥毒品主销有关。该组织与Juan Jose Esparragoza Moreno,又名“El Azul”,领导者墨西哥的锡那罗亚卡特尔,该部门的外国资产控制办公室说。部门声明说,El Azul利用他的毒品交易的收益建立了一个庞大的业务网络,包括住房开发,购物中心和由成员运营的工业园区。他的网络和家庭。“外国麻醉品主要指定法案”中的指定禁止美国任何人与该实体或个人进行金融或商业交易,并冻结他们在美国管辖范围内可能拥有的任何资产.Esparragoza Moreno于2003年在美国德克萨斯州西区地方法院因贩毒指控被*。他在美国和墨西哥都被通缉。美国国务院麻醉品奖励计划提供高达500万美元的信息,Esparragoza Moreno被捕和/或定罪,而墨西哥当局提供3000万比索(218万美元)用于获取信息。该部门示,Esparragoza Moreno自20世纪70年代以来一直积极参与贩毒活动。该名称包括六名Esparrazaza Moreno家庭成员,其中包括Esparrazaza 棋牌手游Moreno's Wives的Maria Guadalupe Gastelum Payan,他在瓜达拉哈拉附近的Tlajomulco de Zuniga拥有房产,以他的名义.Gastelum Payan和她的四个孩子与Esparragoza Moreno拥有并经营着Grupo Cinjab SA de CV公司。和该部门的Grupo Impergoza SA de CV说.Juvencio Ignacio Gonzalez Parada,在Grupo Cinjab SA de CV担任重要角色。该部门表示,也被指定为Grupo Impergoza SA de CV指定的最终Esparragoza Moreno家庭成员是Ofelia Monzon Araujo,也是Esparragoza Moreno的妻子。她和另外三人被指定为Elvira Araujo Monzon,Ulises Guzman Ochoa和Martin Humberto Ponce Felix - 代表Esparragoza Moreno在Sinaloa的Culiacan拥有和/或控制七家加油站公司。热门棋牌

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